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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

A、期货交易保证金

B、住房基金

C、财政预算外资金

D、证券交易结算资金

答案：B

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未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款。

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对需交接使用的（）时，应履行审批或监交手续，及时办理登记，明确责任。

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金融机构反洗钱义务包括（）。

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

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如遇客户确实遭遇紧急情况，急需优先办理业务，大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的？

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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其（）的签名或盖章。

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客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

以背书转让票据时，由（）签章。

题目内容

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单选题

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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

A、期货交易保证金

B、住房基金

C、财政预算外资金

D、证券交易结算资金

答案：B

相关题目

未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款。

A. 正确

B. 错误

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对需交接使用的（）时，应履行审批或监交手续，及时办理登记，明确责任。

A. 个人名章

B. 实物印章

C. 附件章

D. 印章保管人变更

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金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

A. 识别信托关系当事人的身份

B. 登记信托委托人的姓名或者名称联系方式

C. 受益人的姓名或者名称

D. 登记信托委托人和受益人的联系方式

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如遇客户确实遭遇紧急情况，急需优先办理业务，大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的？

A. 告知客户只能等候叫号不可以插队

B. 直接领到柜台办理

C. 大堂经理直接给客户拿VIP号

D. 征得其他客户同意后做优先处理

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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其（）的签名或盖章。

A. 法定代表人

B. 法定代表人授权的代理人

C. 财务经理

D. 董事长

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客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B. 一份交由客户保管，一份留存归档

C. 打印一份查询结果通知书

D. 查询通知单自行保管

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

A. 正确

B. 错误

解析：生动例子：假设你是一家银行的工作人员，发现有客户在进行可疑的洗钱活动，比如频繁大额现金交易，你应该立即报告当地公安机关，而不是检察机关。同时，也需要向银行的反洗钱部门汇报，以便进一步调查和处理这种情况。

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

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以背书转让票据时，由（）签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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