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存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。

A、人民银行

B、总行

C、司法机关

D、银保监会

答案:C

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综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da17-afaa-c08b-18e65d519d00.html
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单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票,应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a85-e215-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-1bbd-c0fc-8c6cff449200.html
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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的,内部账记账需要冲正的,均使用红蓝字记账交易进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a0-95c8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元,光彩光变数字的颜色()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81d-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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2019版硬币中未在正面边部增加圆点的券别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-4bd7-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。

A、人民银行

B、总行

C、司法机关

D、银保监会

答案:C

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相关题目
综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

A. 正确

B. 错误

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单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票,应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a3-c5c2-c08b-18e65d519d00.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理。

B. 好的,先生现在为您取号办理相关业务,同时建议您这边之后可以开通手机银行转账功能,开立手机银行,直接在手机银行上进行转账。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a85-e215-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-1bbd-c0fc-8c6cff449200.html
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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的,内部账记账需要冲正的,均使用红蓝字记账交易进行调整。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a0-95c8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 10万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-1205-c08b-18e65d519d00.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元,光彩光变数字的颜色()。

A. 以蓝色为主

B. 以金色为主

C. 以品红色为主

D. 以绿色为主

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81d-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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2019版硬币中未在正面边部增加圆点的券别为()。

A. 1元

B. 5角

C. 1角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-4bd7-c08b-18e65d519d00.html
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