A、申请书
B、客户有效身份证件
C、合法的委托书
D、代理人有效身份证件
答案：C
A、申请书
B、客户有效身份证件
C、合法的委托书
D、代理人有效身份证件
答案：C
A. 暗红色，暗红色或黑色
B. 暗红色，黑色
C. 蓝色，暗红色或黑色
D. 蓝色，蓝色
A. 正确
B. 错误
A. 对公活期存款系统已支持异地取款
B. 仅可在法人行内办理通存业务
C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现
D. 对公活期账户均可进行转账和取现
A. 正确
B. 错误
A. 中国证券业监督管理委员会
B. 中国人民银行或者检查机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
A. 正确
B. 错误
A. 《金融机构客户身份识别实施办法》
B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撤销银行结算账户
A. 现金字样的银行汇票
B. 现金字样的银行本票
C. 转账支票
D. 现金支票
A. 书面报送
B. 网络报送
C. 磁介质报送
D. 邮件报送
