单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 定日付款

B. 见票即付

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

A. 汇票未到期

B. 持票人前手不依约履行合同

C. 背书不连续

D. 出票人存入汇票债务人的资金不足

A. 设置固定销售专柜

B. 合并理财销售区域与对公柜台

C. 合并理财销售区域与现金柜台

D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地，如证件地址非本地，需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理，特别是对异地身份证开卡，或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户

E. 核对客户的工作单位是否是本地企业，如工作单位不是本地企业，需提供相应的辅助证明