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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前,该银行账户()。

A、可收可付

B、只收不付

C、不收可付

D、不收不付

答案:B

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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b06-3637-c0fc-8c6cff449200.html
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存款查询通知书,对于理财、基金等非存款类金融资产,无法提供当日净值的,可告知()净值并向申请查询人予以说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79d-9c62-c08b-18e65d519d00.html
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根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d7-5736-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币100元纸币主色调是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-a504-c08b-18e65d519d00.html
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-0f42-c0fc-8c6cff449200.html
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客户遗失或损毁书面挂失申请书,应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理,()。
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根据《支付结算办法》的规定,下列款项中,不能办理托收承付结算的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d1-7294-c08b-18e65d519d00.html
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()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2b-35d2-c0fc-8c6cff449200.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前,该银行账户()。

A、可收可付

B、只收不付

C、不收可付

D、不收不付

答案:B

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相关题目
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b06-3637-c0fc-8c6cff449200.html
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存款查询通知书,对于理财、基金等非存款类金融资产,无法提供当日净值的,可告知()净值并向申请查询人予以说明。

A. 上一个工作日

B. 上一个成交日

C. 上一个自然日

D. 上一个交易日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79d-9c62-c08b-18e65d519d00.html
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根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

B. 侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d7-5736-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币100元纸币主色调是()。

A. 红色

B. 绿色

C. 黄色

D. 棕色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-a504-c08b-18e65d519d00.html
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-0f42-c0fc-8c6cff449200.html
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客户遗失或损毁书面挂失申请书,应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理,()。

A. 说明挂失申请书丢失原因

B. 签字确认

C. 承诺由此引发的一切经济责任与法律纠纷与银行无关

D. 营业机构对存款人提供的有效证件进行联网核查,核实身份后,按照正式挂失流程进行手工挂失(不得在综合业务系统内解挂后再重新挂失)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91a-86f6-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》的规定,下列款项中,不能办理托收承付结算的是()。

A. 商品交易取得的款项

B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项

C. 因寄售商品而产生的款项

D. 因运送商品而产生的款项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d1-7294-c08b-18e65d519d00.html
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()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。

A. 客户引导区

B. 自助服务区

C. 客户等候区

D. 智能服务区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2b-35d2-c0fc-8c6cff449200.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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