A、零
B、一
C、两
D、按照业务需要开立
答案：B
A、零
B、一
C、两
D、按照业务需要开立
答案：B
A. 无故拖延拒绝支付存款本金和利息的
B. 违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单压票或者违反规定退票的
C. 非法查询冻结扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
A. 现金存款
B. 现金汇款
C. 现金换零
D. 残破币兑换
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
A. 《查询令》
B. 《协助协查通知书》
C. 《办案协查函》
D. 《介绍信》和《工作证》
A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C. 擅自开办新的存款业务种类
D. 违法规定为客户多头开立账户
A. 卡片
B. 汇票
C. 转账凭证
D. 解讫通知
E. 多余款收账通知
A. 1，1
B. 1，2
C. 1，5
D. 5，5
