当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 正面右侧

B. 正面中部

C. 背面中上部

D. 背面左侧

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 记过

B. 留用察看

C. 记大过

D. 撤职

A. 50100

B. 50，50

C. 100，50

D. 100100

A. 授权委托书

B. 代理人合法证件

C. 密码

D. 特征

A. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 受政府控制的企事业单位

D. 参照公务员法管理的事业单位

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

A. 正确

B. 错误

A. 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

B. 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

C. 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

D. 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》