A、100元、50元、10元、5元、2元、1元
B、100元、50元、10元、5元、2元、1元
C、100元、50元、20元、10元、2元、1元
D、100元、50元、20元、10元、5元、1元
答案:D
A、100元、50元、10元、5元、2元、1元
B、100元、50元、10元、5元、2元、1元
C、100元、50元、20元、10元、2元、1元
D、100元、50元、20元、10元、5元、1元
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 人民币5000元
B. 人民币10000元
C. 外币等值5000美元以上
D. 外币等值1000美元以上
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行,或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 磁性特征
B. 荧光特征
C. 红外特征
D. 凹印特征
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 烙守信用,履约付款
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配;
C. 银行不垫款
D. 保护存款人利益
A. 非常抱歉,所有单据都需要客户本人亲自填写,我们工作人员不能代替客户填写任何单据
B. 好的,您稍微等一下,我马上就帮您填写
C. 非常抱歉,我们这里有模板,您可以根据模板来填写,单据虽然多,但要填写的内容不多,您可以慢慢填写,不用着急
D. 不好意思,这个我要向上级报告,征得上级同意才可以帮您填写,稍等我一下
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 有价单证
D. 抵质押物权证
A. 法律
B. 信用
C. 政治
D. 合规
A. 未按照规定履行客户身份识别义务
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作