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第五套人民币主景人像采用（）技术。

A、手工雕刻头像

B、机器雕刻头像

C、手工结合机器雕刻头像

D、以上均不是

答案：A

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。

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大堂里面好多客户在排队，突然一位客户拿着银行卡刷了VIP号码，VIP号码客户优先办理业务，引起其他等待客户的不满，认为大家都在排队等待，凭什么他一来就可以优先办理业务，就算是VIP也不行。等待的客户吵闹不止，此时作为大堂经理，你该如何处理？

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关键印章应至少包括（）。

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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

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非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时，在确保业务安全性的前提下，应优先保障正常业务的开展。

以下关于对公活期存款，说法正确的是（）。

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第五套人民币主景人像采用（）技术。

A、手工雕刻头像

B、机器雕刻头像

C、手工结合机器雕刻头像

D、以上均不是

答案：A

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. 正确

B. 错误

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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。

A. 正确

B. 错误

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A. 安抚客户情绪，耐心聆听客户的意见。

B. 维持大堂秩序，向客户解释银行相关的制度。

C. 向主管建议增加一个VIP柜台，普通业务和VIP业务分开办理。

D. 加强大堂的引导分流，减少客户的等待时间。

E. 重视客户的抱怨和投诉，之后将事情整理报告上级，制定处理措施，防范之后再出现此类情况。

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关键印章应至少包括（）。

A. 行政公章

B. 业务受理章

C. 合同专用章（含贷款合同专用章）

D. 财务专用章

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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 外汇

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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时，在确保业务安全性的前提下，应优先保障正常业务的开展。

A. 正确

B. 错误

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以下关于对公活期存款，说法正确的是（）。

A. 对公活期存款系统已支持异地取款

B. 仅可在法人行内办理通存业务

C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现

D. 对公活期账户均可进行转账和取现

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