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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

A、加盖金融机构公章函件

B、加盖司法部门公章函件

C、加盖公证处公章函件

D、加盖银保监会公章函件

答案:B

操作岗理论复习题库
问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a87-a50a-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-4292-c08b-18e65d519d00.html
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个人通知储蓄存款,如遇()以下情况,按活期存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d8-2dc7-c08b-18e65d519d00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b8-7bc2-c08b-18e65d519d00.html
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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f5-000f-c0fc-8c6cff449200.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a15-6078-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b34-f252-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核,尤其要通过多种方式核实申请人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料,发卡机构应加大资信审核力度。发卡机构要根据申请人的(),严格审批信用额度,加强发卡源头的风险控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d844-b1c7-c08b-18e65d519d00.html
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工程建设类农民工工资专用账户名称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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单选题
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

A、加盖金融机构公章函件

B、加盖司法部门公章函件

C、加盖公证处公章函件

D、加盖银保监会公章函件

答案:B

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相关题目
问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)

A. 不好意思,女士,我们不能帮客户填写单据,请见谅。

B. 女士,不好意思,银行有相关规定,业务单据需要您自己填写,我这边可以给您一个填写模板,您可以按照模板填写相应内容。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a87-a50a-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-4292-c08b-18e65d519d00.html
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个人通知储蓄存款,如遇()以下情况,按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的

D. 支取金额不足或超过约定金额的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d8-2dc7-c08b-18e65d519d00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b8-7bc2-c08b-18e65d519d00.html
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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理。

A. 账户余额

B. 交易频率

C. 交易金额

D. 风险程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f5-000f-c0fc-8c6cff449200.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a15-6078-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b34-f252-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核,尤其要通过多种方式核实申请人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料,发卡机构应加大资信审核力度。发卡机构要根据申请人的(),严格审批信用额度,加强发卡源头的风险控制。

A. 资信状况

B. 资产状况

C. 征信报告

D. 银行个人存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d844-b1c7-c08b-18e65d519d00.html
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工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A. 分包单位名称

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
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