对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

A. 蒙、藏、维、壮

B. 蒙、满、维、壮

C. 蒙、藏、满、壮

D. 蒙、满、藏、壮

A. 正确

B. 错误

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

A. 地址

B. 身份证件

C. 身份证明文件的有效期限

D. 亲属信息

A. 部分冻结

B. 部分控制

C. 冻结

D. 控制

A. 使用规范性用语

B. 语音清晰

C. 语速要快

D. 使用礼貌用语