A、联系被代理人进行核实
B、联系代理人进行核实
C、联系客户进行核实
D、联系客户银行进行核实
答案：A
A、联系被代理人进行核实
B、联系代理人进行核实
C、联系客户进行核实
D、联系客户银行进行核实
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现金支票有金额起点限制，转账支票没有金额起点限制
B. 现金支票没有金额起点限制，转账支票有金额起点限制
C. 两者均有金额起点限制
D. 两者均没有金额起点限制
A. 同等
B. 相同
C. 相似
D. 不同
A. 3
B. 5
C. 2
D. 1
A. 手工
B. 机械
C. 手工加机械
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 现在我行有一款91天的短期理财，它的年利率是3.45%，假如购买32万理财，到期可以得到（5686.72）元收益。
B. 现在我行有一款171天的短期理财，它的年利率是3.59%，假如购买32万理财，到期可以得到（5854.68）元收益。
C. 现在我行有一款189天的短期理财，它的年利率是3.78%，假如购买32万理财，到期可以得到（6263.41）元收益。
D. 现在我行有一款271天的短期理财，它的年利率是4.01%，假如购买32万理财，到期可以得到（6852.34）元收益。
