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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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正常已销户的交易不可冲正处理。

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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换，请问客户可以兑换到（）？

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根据《支付结算办法》的规定，（）是指无权限更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

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客户来到银行网点，称其中奖了，需要缴纳税款到某账户，要求银行为其办理转账业务，柜面人员听后察觉异常，告知客户疑似电信诈骗，客户不解，要求继续转账，柜面人员将此种情况告诉大堂经理，作为大堂经理该如何应对此种情况？（）

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。

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商业银行经营范围由商业银行章程规定，报（）批准。

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。

客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

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A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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正常已销户的交易不可冲正处理。

A. 正确

B. 错误

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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换，请问客户可以兑换到（）？

A. 1元

B. 5角

C. 4角

D. 破损程度过高，不予兑换

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根据《支付结算办法》的规定，（）是指无权限更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

A. 变造

B. 伪造

C. 构造

D. 虚造

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A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来

D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。

A. 正确

B. 错误

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商业银行经营范围由商业银行章程规定，报（）批准。

A. 中国银行业协会

B. 全国人民代表大会

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

A. 右手拖住杯底

B. 左手拖住杯底

C. 左手握住杯身

D. 单手递水

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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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