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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案:B

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当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a44-bd95-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于现金清分要求正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94f-5867-c08b-18e65d519d00.html
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在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aaf-8cd1-c0fc-8c6cff449200.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如169000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a73-098a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-a5b5-c08b-18e65d519d00.html
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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,下列存款人可以申请开立基本存款账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fb-c6eb-c08b-18e65d519d00.html
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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f3-1814-c0fc-8c6cff449200.html
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在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b17-6239-c0fc-8c6cff449200.html
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企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e0-21a4-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案:B

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相关题目
当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A. 建议您存个定期,定期利息高一些

B. 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C. 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D. 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

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下列关于现金清分要求正确的是()。

A. 应对钞币进行逐张清点识伪挑残扎把签章打捆

B. 每捆(把)未清点前,须保留原封签和扎把条

C. 经整点的纸币现金应按照壹佰张为把十把为捆,硬币应按照壹佰枚或伍拾枚为卷拾卷为捆

D. 成捆纸币须进行捆扎封装并加贴封签,封签上加盖日期戳记和经办人员名单

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在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。

A. 透明化

B. 个性化

C. 差异化

D. 统一化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aaf-8cd1-c0fc-8c6cff449200.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如169000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款43天的短期理财,它的年利率是3.25%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(647.07)元收益

B. 现在我行有一款71天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(1167.02)元收益

C. 现在我行有一款125天的短期理财,它的年利率是4.01%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(2320.85)元收益

D. 现在我行有一款211天的短期理财,它的年利率是4.65%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(4542.86)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a73-098a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-a5b5-c08b-18e65d519d00.html
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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,下列存款人可以申请开立基本存款账户的是()。

A. 企业法人

B. 机关、事业单位

C. 社会团体

D. 外国驻华机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fb-c6eb-c08b-18e65d519d00.html
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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是( )。

A. 国务院建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作

B. 地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反申信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理

C. 公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f3-1814-c0fc-8c6cff449200.html
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在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?

A. 为老人、孕妇、残障等特殊客户提供周到的服务,可引导至优先服务窗口办理业务

B. 为不能亲临柜台且有急需的特殊客户群体提供延伸服务

C. 重点接待高净值客户,有条件的网点可引导至贵宾服务区,提供一对一服务

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企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e0-21a4-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。

A. 查询账号

B. 亲属关系

C. 家庭收入

D. 家庭支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
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