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对客户身份持续识别时,对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内更新,合理期限原则上不超过()天。

A、30

B、60

C、90

D、180

答案:C

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企业可以向一般存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9de-6ada-c08b-18e65d519d00.html
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自然人客户初次开立账户时,需要审核客户的()证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d88a-42b1-c08b-18e65d519d00.html
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单位在票据上的签章可以为()。
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0c-1fe7-c0fc-8c6cff449200.html
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对票据上除票据金额、日期、收款人名称外的其他记载事项,原记载人不可以更改。
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在下列法人中,属于社会团体法人的是()。
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至2021年为止,我国已发行()套人民币纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab3-84a6-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1d-1897-c0fc-8c6cff449200.html
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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87e-d0be-c08b-18e65d519d00.html
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票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81c-7b84-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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对客户身份持续识别时,对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内更新,合理期限原则上不超过()天。

A、30

B、60

C、90

D、180

答案:C

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相关题目
企业可以向一般存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9de-6ada-c08b-18e65d519d00.html
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自然人客户初次开立账户时,需要审核客户的()证件。

A. 客户身份证件

B. 客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C. 客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D. 客户户口本或者其它身份证明文件

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单位在票据上的签章可以为()。

A. 该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章

B. 该单位的公章加其法定代表人的签名或者盖章

C. 该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

D. 该单位的公章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-9378-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

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对票据上除票据金额、日期、收款人名称外的其他记载事项,原记载人不可以更改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9aa-7dca-c08b-18e65d519d00.html
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在下列法人中,属于社会团体法人的是()。

A. 某大学

B. 某医院

C. 某公司

D. 某基金会

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至2021年为止,我国已发行()套人民币纸币。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab3-84a6-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1d-1897-c0fc-8c6cff449200.html
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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为()。

A. 公章

B. 单位财务章

C. 其预留银行的签章

D. 单位法人代表章

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票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

A. 出票日期

B. 签发日期

C. 出票或签发日期

D. 开票日期

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