对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 正确

B. 错误

A. 无监控

B. 无人

C. 非营业时间

D. 无人监管

A. 1000元以内

B. 1000元以上1万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 3万元以上5万元以下

A. 向汇出行查询，得到正确的查复后可做“入账”处理

B. 向汇出行查询，汇出行查复错误或要求退汇的可做“退汇”处理

C. 对账户不存在的情况可做“退汇”处理

D. 对暂时不能确定的来账可先做“转回”处理

A. 全息磁性开窗安全线

B. 正面右侧隐形面额数字和手感线

C. 背面右下角局部图案

D. 防复印标记

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安部或者国家安全部发现农商银行采取冻结措施有错误并书面通知的

C. 公安机关或者国家安全机关依法调查侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

A. 内部分级审批

B. 可疑报告

C. 交叉复核

D. 双人点库

A. 各分行营业机构

B. 各支行营业网点

C. 其总行

A. 客户引导区

B. 自助服务区

C. 客户等候区

D. 智能服务区

A. 正确

B. 错误