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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()。

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

答案:B

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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-7025-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89c-1cc3-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-68fa-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d902-3c97-c08b-18e65d519d00.html
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银行为客户办理电子支付业务,应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等,与客户约定适当的认证方式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-803e-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-bc06-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币10元纸币主色调是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-fed4-c08b-18e65d519d00.html
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银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响他行资金使用的,按中国人民银行规定的()利率计付赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d858-ea6a-c08b-18e65d519d00.html
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,缺少任何一联,银行不予受理。
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a49-a7bf-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
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操作岗理论复习题库

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()。

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

答案:B

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相关题目
金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

解析:这道题目是关于金融机构违反反洗钱相关法律法规的处理方式。根据题目描述,如果金融机构违反反洗钱相关法律法规,中国人民银行可以责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。这种处理方式是为了加强金融机构的管理,确保他们遵守法律法规,防止洗钱等违法行为的发生。
在这个问题中,正确答案是B:错误。因为中国人民银行并不具备对金融机构内部人员进行纪律处分的权力,这需要金融机构自行进行内部管理和处罚。中国人民银行主要负责监管金融机构的合规运作,对于违法违规行为会进行相应的监管和处罚,但并不直接对金融机构内部人员进行纪律处分。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-7025-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89c-1cc3-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国人民银行反洗钱监测中心

B. 公安机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-68fa-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d902-3c97-c08b-18e65d519d00.html
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银行为客户办理电子支付业务,应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等,与客户约定适当的认证方式()。

A. 密码

B. 秘钥

C. 数字证书

D. 指纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-803e-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-bc06-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币10元纸币主色调是()。

A. 蓝色

B. 黑色

C. 蓝黑色

D. 浅棕色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-fed4-c08b-18e65d519d00.html
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银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响他行资金使用的,按中国人民银行规定的()利率计付赔偿金。

A. 同档次同业往来利率

B. 同档次准备金存款利率

C. 同档次流动资金贷款利率

D. 同档次活期存款利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d858-ea6a-c08b-18e65d519d00.html
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,缺少任何一联,银行不予受理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99b-5e90-c08b-18e65d519d00.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a49-a7bf-c0fc-8c6cff449200.html
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