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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A、10日

B、10个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案:B

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农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d922-7f8b-c08b-18e65d519d00.html
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()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d779-4573-c08b-18e65d519d00.html
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交易特征具有典型可识别的特征包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fe-a35d-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-d950-c08b-18e65d519d00.html
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4c-23be-c0fc-8c6cff449200.html
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农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80f-909f-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-e9d1-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f9-4a4d-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币1角硬币的直径是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ac-50cc-c08b-18e65d519d00.html
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扣划存款通知书可由()执法人员送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80a-392c-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A、10日

B、10个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案:B

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农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

A. 现金区

B. 库房及相关库区

C. 柜台

D. 电子产品体验区

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()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣押

D. 扣缴

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交易特征具有典型可识别的特征包括()。

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向

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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。

A. 限额

B. 全额

C. 临时

D. 全部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-d950-c08b-18e65d519d00.html
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。

A. 收益,本金

B. 本金,收益

C. 本金和收益,本金

D. 本金和收益,收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4c-23be-c0fc-8c6cff449200.html
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农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。

A. 作为当日相关凭证的附件

B. 剪角作为当日相关凭证的附件

C. 退回客户

D. 剪角后退回客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80f-909f-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-e9d1-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f9-4a4d-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币1角硬币的直径是()。

A. 25毫米

B. 25.5毫米

C. 19毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ac-50cc-c08b-18e65d519d00.html
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扣划存款通知书可由()执法人员送达。

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80a-392c-c08b-18e65d519d00.html
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