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对于一年内未发生收付活动的存款账户，应通知存款人在发出通知（）日内到开户机构办理销户，逾期未办理销户手续的，按账户本息余额列入久悬户管理。

A、10

B、15

C、30

D、60

答案：C

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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

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国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

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金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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银行客户姜女士前来银行办理银行卡密码修改业务，在办理业务时，柜员发现客户出示的身份证已经过期，柜员因此拒绝为客户办理业务。姜女士对不能办理业务的原因不甚明白，不愿意离开银行，柜员示意大堂经理前面来处理，此时大堂经理该如何向客户解释？

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人工识别防伪特征是借助（）和（）进行识别的防伪特征。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

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储蓄机构可以办理代发工资和代收房租、水电费等服务性业务。

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操作岗理论复习题库

对于一年内未发生收付活动的存款账户，应通知存款人在发出通知（）日内到开户机构办理销户，逾期未办理销户手续的，按账户本息余额列入久悬户管理。

A、10

B、15

C、30

D、60

答案：C

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

A. 防范为主

B. 打早打小

C. 综合治理

D. 稳妥处置

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 没办法，这是规定。

B. 不行就是不行。

C. 中国人民银行规定，办理业务是必须要提供有效身份证件，给您造成麻烦，非常抱歉，也请您谅解。

D. 您还是赶紧补办身份证吧。

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人工识别防伪特征是借助（）和（）进行识别的防伪特征。

A. 知识经验

B. 自身感官功能

C. 专家鉴定经验

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A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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A. 正确

B. 错误

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储蓄机构可以办理代发工资和代收房租、水电费等服务性业务。

A. 正确

B. 错误

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