反洗钱现场检查档案不包括（）。

A. 2日内

B. 3日内

C. 5日内

D. 15日内

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 收缴的数量及面额

A. 大额存取现金或汇款

B. 大额存款的挂失

C. 存在大量信用卡逾期记录

D. 购买理财产品或基金

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

A. 被查询单位或个人资产的开户情况

B. 与资产有关的会计凭证

C. 与资产有关的账簿

D. 与资产有关的对账单

A. 立即告知客户，该票据是假的，没收票据

B. 立即上报银行领导，制服客户，防止发生突发事件

C. 立即上报银行领导，并委婉询问客户票据的来源

D. 没收其票据，将客户列入银行黑名单

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告

A. 填明“现金”字样的银行汇票

B. 银行本票

C. 现金支票

D. 银行汇票