A、撤销账户
B、归并账户
C、降低账户类别
D、以上所有
答案：D
A、撤销账户
B、归并账户
C、降低账户类别
D、以上所有
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 经济发展
B. 市场供求
C. 固定汇率
D. 浮动汇率
A. 正确
B. 错误
A. 置之不理
B. 以长补短
C. 空库
D. 白条抵库
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行并不是处于反洗钱三个阶段的离析阶段，而是处于洗钱的第一阶段——积累资金的阶段。在这个阶段，犯罪分子会把非法获取的资金通过各种手段存入银行，以便之后进行合法化处理。
举个生动的例子来帮助理解：假设有一个洗钱犯罪分子通过非法途径获取了大量现金，为了掩盖资金的非法来源，他会选择把这些现金存入银行。这样一来，他就可以通过银行账户来掩饰资金的真实来源，从而在之后进行合法化处理。
因此，答案是B:错误。洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于洗钱的第一阶段，而不是反洗钱三个阶段的离析阶段。
A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C. 现金保管和现金押运条件
D. 现金清分场地、设备、清分质量
E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
