A、使用现金
B、货物交易
C、结算方式
D、使用结算
答案:A
A、使用现金
B、货物交易
C、结算方式
D、使用结算
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 人民币1万元以上
B. 人民币5万元以上
C. 外币等值1万美元以上
D. 外币等值5万美元以上
A. 人像水印
B. 条码水印
C. 花卉水印
D. 建筑水印
A. 正确
B. 错误
A. 收益,本金
B. 本金,收益
C. 本金和收益,本金
D. 本金和收益,收益
A. 银行作为高风险行业,储户的资金安全涉及银行的声誉问题,银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。
B. “加大宣传”通过柜面宣传引导,张贴提示标语,积极向客户进行宣传,解释银行业务办理的常识,电信诈骗犯罪的特点。
C. “加强学习”把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。通过学习,提高员工防范电信诈骗的意识。
D. “观察细节”提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时,做到一看,看客户办理业务的种类和内容,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。
E. 定期举办金融知识讲座,宣传金融知识,传授诈骗识别方法。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明
B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件
C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号
D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。
A. 正确
B. 错误