A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
答案：C
A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
答案：C
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 有价单证
D. 抵质押物权证
A. 凹印
B. 胶印
C. 丝印
D. 凸印
A. 17
B. 18
C. 19
D. 22
A. 凹印手感线
B. 光变油墨面额数字
C. 横竖双号码
D. 古钱币正背对印图案
A. 员工应着统一制服领带丝巾等行服与便服可混穿，但不得穿休闲装牛仔服短裤超短裙健美裤运动鞋拖鞋等
B. 男员工应佩戴领带，领带系戴规范；同一网点女员工佩戴丝巾（领结）应颜色统一系法一致
C. 衣领干净平整，不得敞胸露怀，可卷袖，穿西装时衣摆不得外露
D. 着黑色皮鞋，鞋面保持干净，不得有装饰物男员工穿深色袜子；女员工穿接近肤色的浅色丝袜（穿裙装时请穿长筒袜）
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 正确
B. 错误
A. 1，20
B. 2，20
C. 1，50
D. 2，50
