A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
答案：A
A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
答案：A
A. 出票人拒不接受银行的核实和协调
B. 出票人未及时支付票款且未取得收款人书面谅解
C. 银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议
D. 出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为
A. 正确
B. 错误
A. 迅速出面疏导客户，关闭营业网点的大门
B. 立即报警，阻止谣言的扩散
C. 为防止兑付风险进一步扩大，停止为客户兑付资金
D. 向上级行应急处理领导小组报告，启动应急预案
A. 年
B. 季
C. 月
D. 日
A. 口头挂失
B. 密码挂失
C. 书面挂失
D. 双挂服务
A. 正确
B. 错误
解析：举例来说，就好比你在网上购物时，如果银行怀疑你的交易可能涉及洗钱或者恐怖融资，但重新或者持续识别你的身份可能导致泄密，银行会采取更加严格的身份识别措施，比如要求你提供更多的身份证明材料或进行面对面的身份验证，而不是直接报告可疑交易。这样可以更好地保护你的隐私信息，同时也有助于防范洗钱和恐怖融资活动。
A. 身份证
B. 身份证明资料
C. 户口本
D. 身份证件
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 业务委托书
