A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
答案:B
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
答案:B
A. 15日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
A. 5
B. 6
C. 7
D. 不限
A. 正确
B. 错误
A. 5万元以上20万元以下
B. 10万元以上20万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 5万元以上50万元以下
A. 正确
B. 错误
A. 面额数字
B. 部分凹印图案
C. 团花图案
D. 水印图案
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 借款人身份证
B. 工资流水证明
C. 借款人为已婚的需要出具结婚证
D. 与经销商签订的购车协议、合同或者购车意向书
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 电子专户