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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A、监护人;继承人

B、本人;继承人

C、本人;亲属

D、亲属;监护人

答案:A

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-b811-c0fc-8c6cff449200.html
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以下选项中,属于网点八大服务流程的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0b-4c52-c0fc-8c6cff449200.html
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单位预留印鉴中的印章遗失、上收或被盗等无法提供原印鉴的,在开户银行办理更换原印鉴时,单位应根据不同情况分别提供以下证明资料:()。
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综合业务系统服务收费主要分为()。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。
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硬币的边部特征是在硬币边部采用()方式加工出具有立体效果的图文特征,是硬币采用的主要防伪技术之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86e-5ba0-c08b-18e65d519d00.html
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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8eb-27b9-c08b-18e65d519d00.html
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严禁将本人的柜员账号、()、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d848-0c7a-c08b-18e65d519d00.html
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柜面办理支付验印时,对于系统不自动核验通过的印鉴,应该如何操作()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f2-fd30-c08b-18e65d519d00.html
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存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99f-2188-c08b-18e65d519d00.html
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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d945-020f-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A、监护人;继承人

B、本人;继承人

C、本人;亲属

D、亲属;监护人

答案:A

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A. 毒品犯罪

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以下选项中,属于网点八大服务流程的是()。

A. 挽留客户流程

B. 投诉处理流程

C. 业务接待流程

D. 晨会流程

E. 客户分流流程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0b-4c52-c0fc-8c6cff449200.html
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单位预留印鉴中的印章遗失、上收或被盗等无法提供原印鉴的,在开户银行办理更换原印鉴时,单位应根据不同情况分别提供以下证明资料:()。

A. 提交挂失申请书及法定代表人或单位负责人的身份证件,授权他人办理的,还应出具授权书被授权人的身份证件

B. 单位预留印鉴中的公章或财务专用章遗失或被盗的,出具营业执照正本开户许可证登报材料公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料

C. 单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具营业执照正本开户许可证

D. 单位原印鉴被上收单位(上级单位工商机关和公安机关等)上收导致变更时无法提供原印鉴的,出具上收单位上收印鉴的相关证明材料

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综合业务系统服务收费主要分为()。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

A. 手工收取

B. 联动收取

C. 外围收取

D. 批处理收取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-2fbe-c08b-18e65d519d00.html
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硬币的边部特征是在硬币边部采用()方式加工出具有立体效果的图文特征,是硬币采用的主要防伪技术之一。

A. 手工

B. 机械

C. 手工加机械

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86e-5ba0-c08b-18e65d519d00.html
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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。

A. 出票金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效

B. 票据金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,不一致的以中文大写为准

C. 票据的出票日期必须使用中文大写

D. 票据上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造

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严禁将本人的柜员账号、()、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

A. 身份信息

B. 银行卡

C. 密码

D. 指纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d848-0c7a-c08b-18e65d519d00.html
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柜面办理支付验印时,对于系统不自动核验通过的印鉴,应该如何操作()。

A. 转入人工核验时,应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验

B. 换人仔细复核,查找印章未通过原因,不可走过场

C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%,可视为核验无误,可安全通过核验

D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况,可调用纸质印鉴卡进行核对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f2-fd30-c08b-18e65d519d00.html
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存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99f-2188-c08b-18e65d519d00.html
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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。

A. 被收缴人

B. 收缴假币的金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 人民银行总行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d945-020f-c08b-18e65d519d00.html
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