关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

A. 手工雕刻头像

B. 机器雕刻头像

C. 手工结合机器雕刻头像

D. 以上均不是

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 三万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 二十万元以下

A. 抬头

B. 含颚

C. 挺胸

D. 双手环抱胸前

A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

A. 正确

B. 错误

A. 专人保管

B. 专人负责

C. 岗责分离

D. 明细登记

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接