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柜员办理业务过程中必须在监控范围内进行,并实时摄录柜员业务处理的全过程,摄录信息保留期限按规定执行,属于()控制?()

A、事前

B、事中

C、事后

D、重点

答案:B

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d998-7eb2-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-ad69-c08b-18e65d519d00.html
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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-f781-c08b-18e65d519d00.html
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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fd-d0e8-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项属于无效票据的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95a-0da1-c08b-18e65d519d00.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线,下列说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ed-9846-c08b-18e65d519d00.html
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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-8f1f-c08b-18e65d519d00.html
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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bb-f8a0-c08b-18e65d519d00.html
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运行“三铁”考评中,导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d983-fc73-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

柜员办理业务过程中必须在监控范围内进行,并实时摄录柜员业务处理的全过程,摄录信息保留期限按规定执行,属于()控制?()

A、事前

B、事中

C、事后

D、重点

答案:B

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相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d998-7eb2-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-ad69-c08b-18e65d519d00.html
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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-f781-c08b-18e65d519d00.html
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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 现金存款

B. 现金汇款

C. 现金换零

D. 残破币兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fd-d0e8-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项属于无效票据的为()。

A. 更改签发日期的票据

B. 更改收款单位名称的票据

C. 更改中文大写金额的票据

D. 更改用途

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95a-0da1-c08b-18e65d519d00.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线,下列说法错误的是()。

A. 位于票面正面中部

B. 透光观察,可见安全线中镂空的人民币符号

C. 平视观察,可见具有动感效果的面额数字100上下浮动

D. 具有磁性,但不能供设备读取以判定该特征的真伪

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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-8f1f-c08b-18e65d519d00.html
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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bb-f8a0-c08b-18e65d519d00.html
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运行“三铁”考评中,导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有()

A. 丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。

B. 私自制作、扫描印模,私自刻制、保存印章

C. 将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币

D. 违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明,出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d983-fc73-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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