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柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

A、本人

B、亲属

C、本行同事

D、本人及亲属

答案：D

操作岗理论复习题库

2005年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有（）。

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人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴专用袋上应标明（）等内容。

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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过（）等方式通知企业，并留存相应记录。

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客户来办理信用卡业务，没有带身份证复印件，希望大堂经理可以代为复印身份证，此时你作为大堂经理该如何处理？（选择最优回答）

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居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者（）。

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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面人民币的，根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。（）

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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单选题

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柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

A、本人

B、亲属

C、本行同事

D、本人及亲属

答案：D

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2005年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有（）。

A. 光变油墨

B. 磁性油墨

C. 荧光油墨

D. 红外油墨

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A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴专用袋上应标明（）等内容。

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过（）等方式通知企业，并留存相应记录。

A. 短信

B. 电话

C. 邮件

D. 公示

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客户来办理信用卡业务，没有带身份证复印件，希望大堂经理可以代为复印身份证，此时你作为大堂经理该如何处理？（选择最优回答）

A. 好的先生，您稍等，我这就为您复印身份证

B. 不好意思先生，我们不能帮客户复印身份证，您可以就近去附近的打印店打印

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居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者（）。

A. 临时居民身份证

B. 有关机关提供的身份证明

C. 户口簿

D. 机动车驾驶证

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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面人民币的，根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。（）

A. 正确

B. 错误

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

A. 正确

B. 错误

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

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