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柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。

A、已使用

B、已销毁

C、已出账

D、已销号

答案:D

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有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d980-34d7-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d854-7cf6-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0a-a0be-c08b-18e65d519d00.html
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无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94a-206f-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-5d33-c08b-18e65d519d00.html
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代客操作行为包括以下哪几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac6-bb6a-c0fc-8c6cff449200.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-553b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f8-69c2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a50-5659-c0fc-8c6cff449200.html
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单选题
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操作岗理论复习题库

柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。

A、已使用

B、已销毁

C、已出账

D、已销号

答案:D

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相关题目
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关()。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 人民检察院

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d980-34d7-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

A. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 受政府控制的企事业单位

D. 参照公务员法管理的事业单位

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0a-a0be-c08b-18e65d519d00.html
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无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

A. 法定代理人

B. 人民法院指定的人员

C. 有关部门指定的人员

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94a-206f-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。

A. 千分之三

B. 千分之五

C. 万分之三

D. 万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-5d33-c08b-18e65d519d00.html
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代客操作行为包括以下哪几项?()

A. 代客办理开户业务

B. 代客领用或者使用网银证书

C. 代理客户领取转账支票

D. 代理客户买卖理财产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac6-bb6a-c0fc-8c6cff449200.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-553b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f8-69c2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a50-5659-c0fc-8c6cff449200.html
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