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柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外，须在综合业务系统将柜员状态设置为停用，还应编列（）清册，对待办事项、账务差错等情况提供书面说明，由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。

A、移交

B、物品

C、交接

D、调离

答案：A

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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人存款查询业务，对代销且无法确定金额的第三方产品，银行业金融机构不应告知申请人到相关机构查询。

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储户认为储蓄存款利息支付有错误时，有权申请复核，（）应当及时受理、复核。

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对办理支付结算需要交验的个人有效身份证件说法错误的是（）。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）。

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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面人民币的，根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。（）

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代客操作行为包括以下哪几项？（）

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存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款。

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操作岗理论复习题库

柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外，须在综合业务系统将柜员状态设置为停用，还应编列（）清册，对待办事项、账务差错等情况提供书面说明，由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。

A、移交

B、物品

C、交接

D、调离

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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储户认为储蓄存款利息支付有错误时，有权申请复核，（）应当及时受理、复核。

A. 经办的储蓄机构

B. 中国人民银行分支机构

C. 银保监会

D. 证监会

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对办理支付结算需要交验的个人有效身份证件说法错误的是（）。

A. 居民身份证、户口簿

B. 军官证、警官证

C. 工作证、士兵证

D. 护照、港澳居民往来内地通行证

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面人民币的，根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。（）

A. 正确

B. 错误

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代客操作行为包括以下哪几项？（）

A. 代客办理开户业务

B. 代客领用或者使用网银证书

C. 代理客户领取转账支票

D. 代理客户买卖理财产品

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存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

A. 出租银行结算账户

B. 保险理赔保费退还

C. 出借银行结算账户

D. 利用银行结算账户套取银行信用

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款。

A. 正确

B. 错误

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