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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、盗用

B、冒用

C、借用

D、买卖

答案：B

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

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勤勉尽责是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的（），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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水印特征按照题材可分为（）。

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自（）年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

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下列对2015年版第五套人民币100元纸币上采用的雕刻凹印防伪特征描述正确的是（）。

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

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单位、个人和银行办理支付结算业务时，按照《支付结算办法》规定，必须遵守的原则包括（）。

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

题目内容

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单选题

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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、盗用

B、冒用

C、借用

D、买卖

答案：B

相关题目

银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A. 客户

B. 同业机构

C. 客户同业机构

D. 企业

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接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

A. 正确

B. 错误

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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水印特征按照题材可分为（）。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

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自（）年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

A. 2016

B. 2017

C. 2015

D. 2018

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下列对2015年版第五套人民币100元纸币上采用的雕刻凹印防伪特征描述正确的是（）。

A. 票面正面和背面多处应用了雕刻凹印防伪特征

B. 用手指触摸该特征，具有明显的凹凸感

C. 票面正面中下部的团花图案为雕刻凹印印刷

D. 票面正面右上角的隐形面额数字为雕刻凹印印刷

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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单位、个人和银行办理支付结算业务时，按照《支付结算办法》规定，必须遵守的原则包括（）。

A. 谁的钱进谁的账，由谁支配

B. 恪守信用，履约付款

C. 银行不垫款

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

A. 承兑人

B. 保证人

C. 背书人

D. 被背书人

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