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单选题

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加强柜面电子验印系统管理，要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作，防范（）风险，保障银行和单位的资金安全。

A、市场

B、操作

C、声誉

D、信用

答案：B

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第五套人民币5角硬币的直径是（）。

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在短期贷款到期（）之前，贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围？（）。

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是()。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

下列纸币消毒操作方式错误的是（）。

题目内容

(

单选题

)

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操作岗理论复习题库

加强柜面电子验印系统管理，要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作，防范（）风险，保障银行和单位的资金安全。

A、市场

B、操作

C、声誉

D、信用

答案：B

相关题目

第五套人民币5角硬币的直径是（）。

A. 20.5毫米

B. 25毫米

C. 30毫米

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在短期贷款到期（）之前，贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。

A. 3日前

B. 一个星期前

C. 10日前

D. 一个月前

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围？（）。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

点击查看答案

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是()。

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

点击查看答案

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

A. 正确

B. 错误

解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

A. 镂空人民币符号

B. 镂空面额数字100

C. 印刷人民币符号

D. 印刷面额数字100

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下列纸币消毒操作方式错误的是（）。

A. 喷洒酒精

B. 喷洒各类消毒液

C. 紫外线照射

D. 微波炉加热