金额机构违反规定为客户多头开立账户，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 申请书

B. 客户有效身份证件

C. 合法的委托书

D. 代理人有效身份证件

A. 柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金印章凭证要入箱上锁

B. 营业终了双人交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账

C. 柜员办理现金尾箱交接，必须账实相符，在全程监控下当面交接，交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续

D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作

A. 正确

B. 错误

A. 柜员

B. 主管

C. 主任

D. 客户经理

A. 正确

B. 错误

A. 对公活期存款系统已支持异地取款

B. 仅可在法人行内办理通存业务

C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现

D. 对公活期账户均可进行转账和取现

A. 50100

B. 50，50

C. 100，50

D. 100100