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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、客户信用资料

B、客户申请开户资料

C、客户交易信息

D、客户身份资料

答案:D

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-f956-c08b-18e65d519d00.html
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在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-a052-c08b-18e65d519d00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0b-841e-c08b-18e65d519d00.html
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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a0-9ec0-c08b-18e65d519d00.html
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我打算办理一张信用卡,可以为我介绍下相关知识吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af1-9c69-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民解放军军人的实名证件为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d883-aaa7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币,不配合银行收缴,情绪激动,要求银行返还假币,作为大堂经理该如何应对此种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b18-417e-c0fc-8c6cff449200.html
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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d837-1152-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡透支期限最长为()天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d845-8cf5-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、客户信用资料

B、客户申请开户资料

C、客户交易信息

D、客户身份资料

答案:D

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相关题目
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-f956-c08b-18e65d519d00.html
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在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-a052-c08b-18e65d519d00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0b-841e-c08b-18e65d519d00.html
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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,说法正确的有()。

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对

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我打算办理一张信用卡,可以为我介绍下相关知识吗?()

A. 信用卡按是否交存准备金分为贷记卡和准贷记卡

B. 信用卡具有转账结算、存取现金、消费信用等功能

C. 持卡人凭信用卡办理转账结算、支取现金时,超过规定限额的必须取得发卡银行的授权

D. 信用卡的透支期限最长为90天

E. 信用卡透支利息,自签单日或银行记账日起15日内按日息万分之三计算,超过15日按日息万分之十计算

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中国人民解放军军人的实名证件为()。

A. 军人身份证件

B. 护照

C. 通行证

D. 工作证

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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币,不配合银行收缴,情绪激动,要求银行返还假币,作为大堂经理该如何应对此种情况?

A. 向张女士做好解释工作,并安抚其情绪

B. 从柜台中拿出已经被收缴的假币并为张女士指出假币伪造标志

C. 和张女士指导和讲解识别和防范假币知识,并且以该张假币为例,告知客户该张假币的伪造标志

D. 若张女士态度十分强硬,不配合假币收缴,可以用报警方式解决

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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是()。

A. 光变开窗安全线

B. 右侧竖号码

C. 胶印对印图案

D. 光彩光变面额数字

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信用卡透支期限最长为()天。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d845-8cf5-c08b-18e65d519d00.html
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