金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 通过电子渠道办理无实体介质的Ⅲ类户销户，其余额将转入其名下有实体介质的II类户

B. 在柜面办理Ⅲ类户销户时，其余额将自动转入其绑定的Ⅰ类户或信用卡账户

C. 有实体介质的Ⅱ类户销户时，其余额可以现金方式支付

D. 通过银行电子渠道可对其名下的无实体介质的Ⅱ类户进行销户

A. 1，1

B. 1，2

C. 1，5

D. 5，5

A. 冻结控制的账户

B. 办理短信网银等签约账户

C. 股金分红账户

D. 久悬账户

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计主管

D. 晨会主持人

A. 正确

B. 错误

A. 收款账户

B. 过渡账户

C. 付款账户

D. 返款账户

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

A. 正确

B. 错误

A. 将假币交由被收缴人确定

B. 向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》

C. 加盖收缴单位业务公章

D. 告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定