A、作出原冻结决定
B、作出原冻结决定的上一级
C、金融机构所在地
D、县（团）级以上
答案：A
A、作出原冻结决定
B、作出原冻结决定的上一级
C、金融机构所在地
D、县（团）级以上
答案：A
A. 更改签发日期的票据
B. 更改收款单位名称的票据
C. 更改中文大写金额的票据
D. 更改用途
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 中国银行业协会
B. 中国人民银行
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 全国银行间同业拆借中心
A. 继续冻结
B. 自动解除冻结
C. 允许扣划
D. 金融机构可自行处置
A. 性别
B. 年龄
C. 职业
D. 国籍
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 辅助证件
B. 委托手续
C. 身份证件
D. 其他证件
A. 总包单位
B. 专用账户监管部门
C. 分包单位
D. 建设单位
A. 积极主动为其提供服务
B. 可暂时不予理会
C. 不需要了解客户的习惯
D. 可以自己为其推销金融产品
