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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、至少一名

B、至少两名

C、原一名

D、原两名

答案：A

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公司的受益所有人应当按照哪些标准进行依次判定。

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”断卡“违法犯罪团伙包括（）。

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非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。

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我刚刚收到境外汇入款项500美元，想在银行结汇成人民币，应该使用什么汇率结算？

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换，请问客户可以兑换到（）？

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围？（）。

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柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金、印章、凭证要入箱上锁；原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、至少一名

B、至少两名

C、原一名

D、原两名

答案：A

相关题目

公司的受益所有人应当按照哪些标准进行依次判定。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 公司的高级管理人员

D. 公司的法定代表人或单位负责人

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”断卡“违法犯罪团伙包括（）。

A. 开卡团伙

B. 带队团伙

C. 收卡团伙

D. 贩卡团伙

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A. 正确

B. 错误

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我刚刚收到境外汇入款项500美元，想在银行结汇成人民币，应该使用什么汇率结算？

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 可靠性

点击查看答案

客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换，请问客户可以兑换到（）？

A. 1元

B. 5角

C. 4角

D. 破损程度过高，不予兑换

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A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围？（）。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

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柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金、印章、凭证要入箱上锁；原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账。

A. 正确

B. 错误

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