金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A. 银行卡

B. 存折

C. 户口簿

D. 存款人的身份证明

A. 设置固定销售专柜

B. 合并理财销售区域与对公柜台

C. 合并理财销售区域与现金柜台

D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下

A. 一名大堂经理

B. 至少一名大堂经理

C. 一名大堂引导员

D. 至少一名大堂引导员

A. 定期收益更高，为8280.00元

B. 理财收益更高，为3365.75元

C. 理财收益更高，为3412.50

D. 定期收益更高，为4140.00元

A. 对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

B. 对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有属地人民银行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

C. 对兑换的残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记

D. 对兑换的残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“全额”或“半额”戳记

A. 要求客户补充其他身份资料

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安工商行政管理等部门核实；

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用

C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符

D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段

A. 第一笔

B. 第二笔

C. 第三笔

D. 第四笔

A. 分区分流

B. 填单分流

C. 自助渠道分流

D. 特殊客户分流

A. 五十万元以上八十万元以下

B. 五十万元以上一百万元以下

C. 五十万元以上二百万元以下

D. 五十万元以上一百五十万元以下