A、反洗钱内控制度
B、客户尽职调查制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A、反洗钱内控制度
B、客户尽职调查制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的5％加处罚款；
B. 要求银行停止其签发支票；
C. 要求银行冻结其账户；
D. 申请人民法院强制执行。
A. 正确
B. 错误
A. 食堂
B. 招待所
C. 幼儿园
D. 工会
A. 当客户进门时，服务人员应为其拉开门，并请的动作
B. 当客户等待得不耐烦的时候，走动人员要上前表示关怀，比如可以送上一杯茶水
C. 冬天送上一杯热茶，夏天送上一杯凉开水
D. 指导顾客如何填写表单
A. 5日
B. 5个工作日
C. 3日
D. 3个工作日
A. 删除用印
B. 强制终止
C. 不用理会
D. 用于其他业务用印
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 中国证券业监督管理委员会
B. 中国人民银行或者检查机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
A. 正确
B. 错误
