金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

A. 对公活期存款系统已支持异地取款

B. 仅可在法人行内办理通存业务

C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现

D. 对公活期账户均可进行转账和取现

A. 不给客户开立账户，直接请他离开

B. 继续帮助客户填写资料，待开立账户后报告合规部

C. 继续帮助客户填写资料，让柜员拒绝为其办理业务

D. 不给客户开立账户，并将该情况报告分行合规部和保卫部

A. 销户

B. 撤销

C. 开立他行账户

D. 归并

A. 签字确认

B. 审核确认

C. 当面确认

D. 电话确认

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 开户人身份证

B. 监护人身份证件

C. 直系亲属身份证件

D. 开户人户口簿

A. 1999年的20元券

B. 1999年的10元券

C. 1999年的5元券

D. 1999年的1元券

A. 100万元、30万元

B. 超过100万元、30万元

C. 100万元、50万元

D. 超过100万元、50万元