A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
A. 人民检察院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 海关
A. 正确
B. 错误
A. 开户日
B. 结息日
C. 调整日
D. 清户日
A. 紫外
B. 红外
C. 透射
D. 偏振
A. 正确
B. 错误
A. 电子虚拟服务方式
B. 运行环境开放
C. 模糊的业务时空界限
D. 业务实时处理，服务效率高
E. 运营成本低，降低了银行成本
A. 对公活期存款系统已支持异地取款
B. 仅可在法人行内办理通存业务
C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现
D. 对公活期账户均可进行转账和取现
A. 蓝变金
B. 金变绿
C. 绿变蓝
A. 正确
B. 错误
A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米
B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米（涂写面积大于4平方毫米起计入累积量）
C. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能
D. 涂写面积等于20平方毫米
