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金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。

A、联网核查

B、业务申请书

C、身份资料

D、现场图片

答案:C

操作岗理论复习题库
A公司收到B公司开出的一张支票用于支付货款,支票出票日期为2022年03月22日,因A公司运转正常,暂无兑付需要,请问:A公司需在什么日期之前前往支票开票银行进行兑付否则将丧失对支票出票人的权利?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a34-64f9-c0fc-8c6cff449200.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f8-0175-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e0-4b7d-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-e011-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a48-d70d-c0fc-8c6cff449200.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如275000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a74-232b-c0fc-8c6cff449200.html
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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aae-4f05-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为客户办理电子支付业务,应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等,与客户约定适当的认证方式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-803e-c08b-18e65d519d00.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
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金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。

A、联网核查

B、业务申请书

C、身份资料

D、现场图片

答案:C

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相关题目
A公司收到B公司开出的一张支票用于支付货款,支票出票日期为2022年03月22日,因A公司运转正常,暂无兑付需要,请问:A公司需在什么日期之前前往支票开票银行进行兑付否则将丧失对支票出票人的权利?

A. 2022年06月21日

B. 2022年09月21日

C. 2022年12月21日

D. 2023年03月21日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a34-64f9-c0fc-8c6cff449200.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存

D. 调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f8-0175-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e0-4b7d-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 公安部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-e011-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a48-d70d-c0fc-8c6cff449200.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如275000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款69天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买275000元理财,到期可以得到(1845.53)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,假如购买275000元理财,到期可以得到(5009.01)元收益。

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是4.2%,假如购买275000元理财,到期可以得到(5980.69)元收益。

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买275000元理财,到期可以得到(8881.75)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a74-232b-c0fc-8c6cff449200.html
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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。

A. 听力障碍

B. 视力障碍

C. 肢体障碍

D. 书写障碍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aae-4f05-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为客户办理电子支付业务,应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等,与客户约定适当的认证方式()。

A. 密码

B. 秘钥

C. 数字证书

D. 指纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-803e-c08b-18e65d519d00.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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