金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 正确

B. 错误

A. 查库、调款、押运、守库

B. 管库、调款、押运、守库

C. 管库、调款、盘库、轮班

D. 管库、调款、押运、轮班

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 票据贴现

A. 作为一名优秀的银行服务人员，当顾客靠近你时，你要眼神含笑注视客户

B. 当你为客户处理代办事务时，应该使用礼貌用语

C. 当顾客抱怨指责时，你要先赔礼道歉，再谋求解决之道

D. 接待客户的方式，应该自己决定

A. 正确

B. 错误

A. 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

B. 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

C. 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

D. 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的，无须申领《携带外汇出境许可证》

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

A. 全方位网点机构营销渠道

B. 专业性网点机构营销渠道

C. 高端化网点机构营销渠道

D. 零售型网点机构营销渠道

A. 总包单位

B. 专用账户监管部门

C. 分包单位

D. 建设单位