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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日

答案：D

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2005版第五套人民币100元的冠字号码是（）。

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

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非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

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会计凭证传递应符合业务特点，做到（）。

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自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行；装钞、卸钞无需在监控录像下进行。

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对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。

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大堂经理在业务分流、客户引导过程中，要问候来我行的（）。

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2005版第五套人民币50元的光变油墨面额数字颜色变化特征为（）。

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根据《支付结算办法》规定，中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为（）。

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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日

答案：D

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2005版第五套人民币100元的冠字号码是（）。

A. 双横号码

B. 双色异型横号码

C. 双色异型竖号码

D. 横竖双号码

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收账通知

D. 二联进账单

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非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

A. 注册证书

B. 存续证明文件

C. 合伙协议

D. 信托协议

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会计凭证传递应符合业务特点，做到（）。

A. 准确及时

B. 手续严密

C. 先内后外

D. 先急后缓

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自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行；装钞、卸钞无需在监控录像下进行。

A. 正确

B. 错误

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A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

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大堂经理在业务分流、客户引导过程中，要问候来我行的（）。

A. 贵宾客户

B. 重要客户

C. 老龄客户

D. 每位客户

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2005版第五套人民币50元的光变油墨面额数字颜色变化特征为（）。

A. 绿变蓝

B. 金变绿

C. 金变蓝

D. 金变紫

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为（）。

A. 22毫米

B. 22.25毫米

C. 22.20毫米

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