A、存款查询函
B、存款查询情况通知书
C、存款查询情况委托书
D、存款查询证明
答案：A
A、存款查询函
B、存款查询情况通知书
C、存款查询情况委托书
D、存款查询证明
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
A. 现金管理制度
B. 支付结算制度
C. 了解你的客户
D. 了解你的客户业务
A. 误收
B. 收缴
C. 鉴别
D. 鉴定
A. 法律
B. 信用
C. 政治
D. 合规
A. 法人
B. 非自然人和特定自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 公安机关出具的户籍证明
A. 磁条卡
B. 芯片(IC)卡
C. 个人卡
D. 单位卡
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
解析：A选项正确，反洗钱是指防止犯罪分子利用金融机构进行洗钱活动，金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务。
B选项错误，各地银行业协会并不负责各地的反洗钱监督管理工作，反洗钱监督管理工作由相关的行政主管部门负责。
C选项正确，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，以确保客户信息的安全和隐私。
D选项正确，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报涉嫌洗钱活动的情况，以协助打击洗钱犯罪。
