开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名

B. 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件

C. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

D. 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账4万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

A. 网上对账系统

B. 网银

C. 微信

D. 多媒体自助终端

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 正确

B. 错误

A. 《临时冻结通知书》

B. 《冻结通知书》

C. 《临时控制通知书》

D. 《控制通知书》

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件