可以在无监控的情况下整点（），办理业务和交接手续。

A. 正确

B. 错误

A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函

A. 先冻结再扣划

B. 先扣划再冻结

C. 直接扣划

D. 直接冻结

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

A. 零壹月贰拾伍日

B. 零壹月贰拾日

C. 零壹月零伍日

D. 零壹月壹拾伍日

A. 正确

B. 错误

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

A. 一万元以上五万元以下

B. 一万元以上十万元以下

C. 五万元以上二十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

A. 大额交易

B. 短时高频

C. 多次交易

D. 短时跨地区

A. 正确

B. 错误