APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。

A、登记客户的经常居住地

B、登记客户的身份证上的居住地

C、登记客户的临时居住地

D、由公安机关提供居住地证

答案:A

操作岗理论复习题库
对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-7735-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
自然人客户的有效身份证件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0e-c0f7-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
大堂经理登记《大堂经理工作日志》的内容应该涵盖什么内容?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abe-98a9-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
整存零取的提前方式,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d988-f713-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
下面属于自有凭证的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95d-ce00-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7bc-cc72-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95f-619c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
单位在票据上的签章可以为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-9378-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c8-7285-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-17d7-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。

A、登记客户的经常居住地

B、登记客户的身份证上的居住地

C、登记客户的临时居住地

D、由公安机关提供居住地证

答案:A

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

A. 销户

B. 撤销

C. 开立他行账户

D. 归并

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-7735-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0e-c0f7-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
大堂经理登记《大堂经理工作日志》的内容应该涵盖什么内容?()

A. 当天客户的意见和建议

B. 当天客户的异议和投诉

C. 优质客户信息

D. 巡检发现的问题及解决方案

E. 其它重要信息,如第二天工作重点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abe-98a9-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
整存零取的提前方式,下列说法正确的是()。

A. 可以全部提前支取

B. 可以部分提前支取

C. 都不可以提前支取

D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d988-f713-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
下面属于自有凭证的有()。

A. 电子缴税付款凭证

B. (华东)三省一市银行汇票

C. 商业承兑汇票

D. 银行本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95d-ce00-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

A. 新开客户识别

B. 人工客户识别

C. 重新客户识别

D. 人工新增

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7bc-cc72-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95f-619c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
单位在票据上的签章可以为()。

A. 该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章

B. 该单位的公章加其法定代表人的签名或者盖章

C. 该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

D. 该单位的公章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-9378-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c8-7285-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-17d7-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载