A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
答案：D
A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
答案：D
A. 现金机具
B. 人员培训
C. 冠字号码
D. 假币收缴鉴定业务
A. 电话挂失
B. 柜面临时挂失
C. ATM机挂失
D. 手机短信挂失
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 正确
B. 错误
A. 200
B. 150
C. 100
D. 80
A. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时，通过“凭证互转”交易将要拆分的账户介质转换为存单后，方可进行拆分
B. 拆分后，原账号销户，账户名称、起存日期不变
C. 拆分金额不得高于定期本金金额
D. 被拆分账户凭证状态应为正常
A. 被代理人授权办理相关业务处理的委托书
B. 有权机构（如司法部门、公证机构）出具的情况证明
C. 代理人与被代理人的有效实名证件
D. 存款凭证
E. 代理人与被代理人的有效关系证明
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行或者其分支机构
D. 金融机构总部
A. 60
B. 80
C. 100
D. 150
